董事会
白晓松
执行董事及董事会主席
白晓松先生，于二零二二年一月获委任为执行董事、于二零二四年八月获委任为董事会主席及提名委员会主席。白先生同时担任华润三九医药股份有限公司（「华润三九」，本公司之附属公司，其股份于深圳证券交易所上市（股份代号：000999））及华润双鹤药业股份有限公司（「华润双鹤」，本公司之附属公司，其股份于上海证券交易所上市（股份代号：600062））董事。彼曾于东阿阿胶股份有限公司（本公司之附属公司，其股份在深圳证券交易所上市，股份代号：000423）担任董事长及董事，二零二一年六月至二零二一年十二月担任华润三九副总裁、二零一六年三月至二零一八年十月担任华润雪花啤酒（中国）有限公司（「华润雪花啤酒」）助理总经理及于二零一八年十月至二零二一年六月担任华润雪花啤酒副总经理。彼亦曾任华润双鹤助理总裁、沈阳华润三洋压缩机有限公司人力及发展总监及助理总经理、华润（集团）有限公司战略管理部业务总监。白先生持有抚顺石油学院石油化工系石油加工专业大学本科工学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。
程杰
执行董事及总裁
程杰先生，于二零二五年八月二十六日获委任为执行董事、总裁、执行委员会及企业管治委员会成员。彼目前亦为本公司若干附属公司之董事。程先生自
二零二四年九月起担任东阿阿胶股份有限公司（「东阿阿胶」，本公司之附属公司，其股份于深圳证券交易所上市（股份代号：000423））董事长。彼于二零零三年七月至二零二二年一月期间曾任华润三九医药股份有限公司（本公司之附属公司，其股份于深圳证券交易所上市（股份代号：000999））999感冒灵产品经理、产品总监，OTC销售市场部总监，营销中心副总经理，专业品牌事业部总经理，于二零一九年十二月至二零二二年一月担任澳诺（中国）制药有限公司执行董事，于二零一七年一月至二零二二年一月担任三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理，于二零二二年一月至二零二四年九月担任东阿阿胶总裁。程先生曾荣获二零二五年全国劳动模范、二零二三年泰山产业领军人才（经营管理类）、二零二三年山东省劳动模范等称号。程先生于二零零三年七月取得沈阳药科大学理学学士学位，并拥有高级工程师职称。
刘长安
执行董事
劉長安先生，於二零二五年九月十八日獲委任為執行董事及執行委員會成員。劉先生自二零二四年十月起擔任華潤醫藥控股有限公司（本公司之附屬公司）董事。劉先生於二零二三年一月至二零二三年七月期間在北京市委農工委、市農業農村局等單位任職。劉先生於二零零四年一月取得解放軍國防大學授予的碩士學位。
郭巍
非执行董事
郭巍女士，于二零二三年二月获委任为非执行董事并于二零二三年十二月二十七日获委任为审计委员会委员。彼现任华润集团业务单元专职外部董事，自二零二三年九月起获委任为华润啤酒（控股）有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：291）的非执行董事。郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任非执行董事。彼自二零一三年八月至二零二二年十一月担任华润集团财务部助理总监（现称助理总经理）及副总经理。彼自二零一五年十二月至二零二一年九月担任华润双鹤董事并自二零一八年四月至二零二一年九月担任华润三九董事。彼于审计及财务管理方面拥有丰富的知识和经验。郭女士持有对外经济贸易大学经济学学士及北京大学研究生院法学硕士学位。
孙永强
非执行董事
孙永强先生，于二零二三年十二月二十七日获委任为非执行董事及薪酬委员会成员。彼现为华润（集团）有限公司业务单元专职外部董事。孙先生于二零零一年三月加入华润集团，自二零一一至二零二三期间历任华润置地有限公司（「华润置地」，于联交所主板上市，股份代号：1109）副总裁、首席人力资源官及人力资源总监职务，亦曾担任华润置地下属华润置地（湖南）有限公司总经理及副总经理职务。孙先生持有大连理工大学工学学士学位。
王宇航
非执行董事
王宇航先生，现年五十二岁，现担任华润（集团）有限公司（「华润集团」）业务单元外部董事。彼于二零一五年一月至二零二四年七月担任华润集团环境健康和安全部副总监及副总经理，并其后于二零二四年八月至二零二五年五月担任华润化学材料科技股份有限公司副总经理。在加入华润集团前，王先生于一九九九年四月至二零零一年五月任北京市环保局辐射环境研究中心电离室副主任，于二零零一年五月至二零零二年三月任北京博纳百家文化发展有限公司咨询部经理，于二零零二年四月至二零零九年一月及二零一二年八月至二零一五年一月期间先后担任中国安全生产科学研究院安全管理技术研究所副所长、注册安全工程师注册管理中心主任、安全生产理论与法规标准研究所所长，及于二零零九年一月至二零一二年八月任中国粮油控股有限公司安全办副主任、安全环保部总经理。
郭川
非执行董事
郭川先生，于2024年6月7日获委任为非执行董事。郭先生于2024年1月加入北京国有资本运营管理有限公司（「北京国管」），现为北京国管党委副书记、董事及总经理。于1997年至2024年期间，彼历任北京北辰实业股份有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市（股份代号：588）及于上海证券交易所上市（股份代号：601588））董事会秘书处主任、董事会秘书、总法律顾问及副总经理等职务，并于2018年5月至2024年1月期间担任执行董事。郭先生持有首都经济贸易大学经济法法学学士学位，及对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士学位 (EMBA)，具有律师资格。
焦瑞芳
非执行董事
焦瑞芳女士， 于二零二二年一月获委任为非执行董事及本公司审计委员会成员。焦女士于二零一四年加入北京国管，现为北京国管资本运营部总经理并为北京城乡商业（集团）股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600861）非独立董事。焦女士自二零二二年三月至二零二二年九月担任海南京粮控股股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市，股份代号：000505及200505）董事及自二零二二年一月至二零二二年十一月担任北汽福田汽车股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600166）董事。焦女士曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书、北京京城机电股份有限公司董事会秘书及北京天海工业有限公司副总经理。焦女士持有清华 — 香港中文大学金融财务专业工商管理硕士学位。
招敏慧
独立非执行董事
招敏慧女士，55岁，招女士于审计、金融及会计行业拥有逾30年经验。于一九九一年八月，招女士加入毕马威会计师事务所（香港），并于二零零五年七月至二零一八年三月担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于二零一八年八月至二零一九年十二月，招女士担任印力资本管理有限公司财务副总监。于二零一一年四月至二零一七年三月，招女士亦为深圳证券交易所上诉复核委员会委员。自二零二五年一月起，招女士现时为八马茶业股份有限公司（一家已向联交所提交上市申请的公司）的独立非执行董事。招女士于一九九九年取得中国北京大学法律学士学位及香港中文大学理学硕士学位，主修金融学。招女士自一九九五年一月起成为香港会计师公会注册会计师。
傅廷美
独立非执行董事
傅廷美先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事及企业管治委员会主席、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员及审计委员会成员。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾二十年经验。傅先生现时为华润医疗控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1515）、国泰君安国际控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1788）、中粮家佳康食品有限公司（前称中粮肉食控股有限公司）（于联交所上市，股份代号：1610）及浙商银行股份有限公司（于联交所上市，股份代号：2016）及（于上海证券交易所上市，股份代号： 601916）的独立非执行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月担任北京控股有限公司（于联交所上市，股份代号： 0392）的独立非执行董事，自二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0906）的独立非执行董事及自二零一六年五月至二零二三年三月担任中国邮政储蓄银行股份有限公司（于联交所上市，股份代号：1658）独立非执行董事。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。
张克坚
独立非执行董事
张克坚先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员及企业管治委员会成员。张先生同时担任浙江海翔药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号： 002099）独立董事、博济医药科技股份有限公司 （前称：广州博济医药生物技术股份有限公司）（于深圳创业版上市，股份代号：300404）非独立董事、辽宁成大生物股份有限公司独立董事（于上海证券交易所上市，股份代号：688739）及广东华南新药创制中心首席科学家。张先生在中国医药行业拥有逾二十年经验。彼自二零一六年 二月至二零一八年六月担任华润双鹤的独立董事、自二零一四年十月至二零二零年十一月担任亿帆药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002019）独立董事并自二零一八年十月至二零二一年一月担任湖南方盛制药股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：603998）独立董事。曾任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心主任（药事管理）、中国医学科学院药物研究所研究员、国家食品药品监督管理局药品审评中心副主任、医疗器械技 术审评中心副主任。张先生持有中国沈阳市中国医科大学病理生理学专业硕士学位及日本千叶大学药学院药学博士学位。
史录文
独立非执行董事
史录文先生，61岁，于医药研究领域拥有逾38年经验。自一九八七年七月起，彼一直任职于北京大学药学院（原北京医科大学药学院），现为药事管理与临床药学教授。自二零零二年起，彼担任北京大学医药管理国际研究中心主任，主要从事研究与教学工作。自二零一五年十二月至二零二一年十二月，史先生担任中国医药健康产业股份有限公司（ 一家于上海证券交易所上市的公司（ 股份代号：600056））独立董事，自二零一七年五月至二零二零年七月，彼担任浙江康恩贝制药股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600572））董事。史先生自二零一六年十二月起担任弘和仁爱医疗集团有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号：3869））独立非执行董事，自二零二零年六月起担任大龙兴创实验仪器（北京）股份公司独立非执行董事，自二零二二年二月起担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股份代号：000931））独立非执行董事，自二零二二年三月起担任山东博安生物技术股份有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号：6955））独立非执行董事，自二零二二年四月起担任国药集团药业股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600511））独立非执行董事，及自二零二三年七月起担任盛禾生物控股有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号：2898））独立非执行董事史先生于一九八七年七月获得北京医科大学化学学士学位。彼于一九九二年七月进一步获得位于伊利诺伊州的伊利诺伊大学芝加哥分校教育硕士学位。彼于二零一六年一月自上海证券交易所取得独立董事资格。
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