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傅育宁-董事会主席

傅育宁先生,于二零一四年十二月获委任为董事会主席及董事,并于二零一六年六月获指定为非执行董事。傅先生同时担任华润(集团)有限公司董事长、第十二届中国人民政治协商会议委员、亚太经济合作组织中国工商理事会理事兼理事会副主席、香港中国企业协会名誉会长及香港总商会理事会理事。彼曾任招商局港口控股有限公司(前称招商局国际有限公司)(于联交所上市,股份代号:0144)董事长、凯德集团 (于新加坡证券交易所上市,股份代号:C31)独立非执行董事、招商局集团有限公司董事长、招商银行股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:600036;于联交所上市,股份代号:03968)董事长、利丰有限公司 (于联交所上市,股份代号:0494)独立非执行董事。傅先生持有英国布鲁诺尔大学博士学位。

王春城-执行董事

王春城先生,于二零一四年十二月获委任为董事,于二零一六年六月获指定为执行董事,并于二零一六年六月获委任为首席执行官。王先生现同时担任华润(集团)有限公司助理总经理、华润医药控股有限公司董事长、华润医药商业集团有限公司董事长、华润双鹤药业股份有限公司董事长、东阿阿胶股份有限公司董事长、中国医药企业管理协会副会长、国际医药经销商协会(IFPW)董事会董事。王先生在企业管理方面拥有逾二十年经验,曾任国家对外经济贸易合作部 ( 现为商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司助理总经理、华润(集团)有限公司常务董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。王先生持有中国长春市吉林财贸学院(现为吉林财经大学)授予的经济学学士学位。

宋清-执行董事

宋清先生,于二零一六年五月获委任为董事,于二零一六年六月获指定为执行董事,并于二零一七年六月获委任为总裁。宋先生同时担任华润三九医药股份有限公司董事长及董事。宋先生在医药行业及企业管理方面拥有逾三十年经验,曾任深圳南方制药厂(华润三九医药股份有限公司前身)质检部检验药师、生产部主管药师、部长、企业管理部部长、厂长助理,山西三九同达药业有限公司(现为山西同达药业有限公司)总经理及董事长,三九企业集团总经理助理、技术中心主任、医药事业部部长。宋先生于一九九六年四月获中国人民解放军总后勤部评为主管药师。宋先生持有中国合肥市安徽中医学院中药专业学士学位。

李国辉-执行董事

李国辉先生,于二零一六年三月获委任为董事,并于二零一六年六月获指定为执行董事。李先生同时担任本公司首席财务官兼副总裁、华润双鹤药业股份有限公司董事、东阿阿胶股份有限公司董事、华润三九医药股份有限公司监事。李先生在财务及业务分析、财务管理方面拥有逾十年经验。李先生于二零零九年加入华润(集团)有限公司,于二零一一年九月起担任财务部会计总监。李先生持有中国武汉市的武汉水运工程学院(现为武汉理工大学)船舶及海洋工程系造船工艺及设备专业学士学位,中国武汉大学颁发的工商管理专业硕士学位和新加坡南洋理工大学财务管理专业硕士学位。李先生拥有特许金融分析师资格和由新加坡执业会计师公会颁发的注册会计师资格。

陈荣-非执行董事

陈荣先生,于二零一六年二月获委任为华润(集团)有限公司财务部总监。陈先生于二零一六年四月获委任为华润啤酒 (控股)有限公司(前称为华润创业有限公司)(于联交所上市,股份代号:291)非执行董事,并于二零一七年四月获委任为华润置地有限公司(于联交所上市,股份代号:1109)非执行董事。于二零一六年五月获委任为董事,并于同年六月获委任为非执行董事。陈先生曾任职于爱普生技术有限公司、沃尔玛中国投资有限公司及富士电机技术服务公司。陈先生于二零零七年五月加入华润(集团)有限公司,曾担任华润(集团)有限公司财务部税务总监,华润万家有限公司副总经理、首席财务官。陈先生持有西安交通大学工商管理硕士学位,并拥有中国中级会计师及注册税务师资格。他亦为中国注册会计师协会非执业会员。

余忠良-非执行董事

余忠良先生,于二零一六年六月获委任为非执行董事。余先生同时担任华润(集团)有限公司战略管理部高级副总经理。余先生在投资、业务分析及战略发展方面拥有逾二十年经验,余先生曾任华润水泥控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1313)战略发展总监、执行董事兼副董事长。余先生持有加拿大多伦多约克大学工商管理硕士学位。

王晨阳-非执行董事

王晨阳先生,于二零一五年六月获委任为董事,并于二零一六年六月获指定为非执行董事。王先生同时担任北京国有资本经营管理中心副总经理、中航航空高科技股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:600862)董事、中信建投证券股份有限公司(于联交所上市,股份代号:6066)非执行董事。王先生在管理方面拥有逾十年经验。彼曾任中共北京市委组织部宣教政法干部处主任科员、助理调研员,北京市委办公厅正处级干部、北京市政府办公厅副局级干部。王先生持有国际关系学院汉语言文学专业学士学位、中国人民大学新闻学专业文学硕士学位。

王京-非执行董事

王京女士,于二零一六年六月获委任为非执行董事,王女士同时担任北京国有资本经营管理中心副总经理、京东方科技集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:000725 (A股)、200725( B股))董事、北京汽车股份有限公司(于联交所上市,股份代号:1958)非执行董事、中信建投证券股份有限公司(于联交所上市,股份代号:6066)监事。王女士在投资、管理方面拥有逾十年经验,曾任北京控股投资管理有限公司企管部经理,北京京泰投资管理中心副总经理、京泰(实业)集团有限公司企业经营管理部经理、总经理助理以及陆港国际物流有限公司董事长兼总经理等职位。王女士于二零零五年九月获得由北京市高级专业技术资格评审委员会颁发的高级经济师资格,于二零零八年十月获得由人力资源和社会保障部、国务院国资委及司法部批准颁发的企业法律顾问执业资格。王女士持有北京财贸学院(现为首都经济贸易大学)授予的金融系金融学专业经济学学士学位、中国人民大学经济法学专业法学硕士学位和澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。

盛慕娴-独立非执行董事

盛慕娴女士,铜紫荆星章,太平绅士,于二零一七年八月获委任为独立非执行董事。盛女士于二零一三年获香港特别行政区政府委任为太平绅士并于二零一七年获颁授铜紫荆星章。盛女士现为「贤」顾问服务有限公司主席。此前,盛女士为德勤中国合伙人超过二十六年,直至二零一六年五月退休。她亦为第十及第十一届中国人民政治协商会议江苏省政协委员。盛女士为香港女会计师协会创会会员及前会长,亦为香港会计师公会税务委员会前主席。她现为香港总商会税务委员会副主席、香港女会计师协会理事会会员及香港中华总商会会员。她的专业资格包括:香港会计师公会资深会员、特许公认会计师公会资深会员及特许秘书及行政人员公会资深会员。盛女士的现任公职包括香港演艺学院校董会司库、廉政公署防止贪污咨询委员会会员、古物咨询委员会委员、通讯事务管理局委员、保育历史建筑咨询委员会委员、香港理工大学大学顾问委员会成员及团结香港基金会顾问及财务委员会成员。于二零零六年,盛女士在北京人民大会堂获颁发中国百名杰出女企业家奖。她亦在二零零七获香港理工大学颁发杰出理大校友的殊荣。盛女士连续在二零零一至二零一五年被国际税务评论选为于香港及中国内地全球顶尖税务咨询顾问之一。盛女士毕业于香港理工学院(现为香港理工大学),持有会计学高级文凭,并为香港理工大学2016/2017年大学院士。

郭键勋-独立非执行董事

郭键勋先生,铜紫荆星章,太平绅士,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。郭先生现亦担任康复国际执行委员会委员及社会委员会全球副主席、亚太地区残疾论坛仁川战略小组委员会主席、香港复康联会副主席、香港复康会副主席、扶康会主席、香港医院管理局九龙中及九龙东联网的伦理研究委员会成员、香港伤健策骑协会的遴选委员会委员、信息科技易达协会有限公司主席。郭先生在残疾研究及医学研究伦理方面拥有逾三十年经验,于一九八五年至二零零九年先后担任香港城市大学高级讲师、首席讲师、大学高级讲师及副教授、及退休后曾担任兼职和全职高级研究员。郭先生于一九九七年获香港特区政府委任为太平绅士,于二零零五年获得由香港特区政府授予的铜紫荆星章,于二零零六年获得由日本滋贺县政府颁发的「糸贺一雄氏」纪念赏,于二零一二年获得由联合国亚太区经济和社会委员会颁发的「2013–2022亚太残疾人十年」 推广大使称号。郭先生持有香港大学社会科学学士学位,香港中文大学社会工作硕士学位及英国诺丁汉大学哲学博士学位。

傅廷美-独立非执行董事

傅廷美先生,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾二十年经验。傅先生现时为中粮包装控股有限公司(于联交所上市,股份代号:0906)、国泰君安国际控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1788)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(于联交所上市,股份代号:1658)及中粮肉食控股有限公司(于联交所上市,股份代号:1610)的独立非执行董事。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。

张克坚-独立非执行董事

张克坚先生,于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。张先生同时担任亿帆药业股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:002019)独立董事、华润双鹤药业股份有限公司独立董事及广东华南新药创制中心首席科学家。张先生在中国医药行业拥有逾二十年经验。曾任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心主任(药事管理)、中国医学科学院药物研究所研究员、国家食品药品监督管理局药品审评中心副主任、医疗器械技术审评中心副主任。张先生持有中国沈阳市中国医科大学病理生理学专业硕士学位及日本千叶大学药学院药学博士学位。